金融乱象举报监测实时报告
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付费后查看全部内容金融监管逻辑升级，信贷违规仍是“重灾区”
2026年一季度，金融监管部门持续保持高压态势。据iFinD数据统计，截至3月31日午间，中国人民银行、国家金融监督管理总局及各分局共开出处罚记录625条，罚单金额总计5.76亿元，涉及银行机构至少586家。平均每天开出近7张罚单，日均处罚金额超过640万元——这一组数据，清晰勾勒出金融监管在一季度的执法强度与重点方向。
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付费后查看全部内容农商银行密集触碰监管红线，违规都集中在这里
2026年3月17日至20日，短短四天内，中国人民银行多地分行及金融监管分局密集披露了十余张针对农村商业银行的罚单。从湖北当阳、天门、安陆、浠水，到江西崇仁、宜春，从江苏兴化、广西那坡，到河北深州、黑龙江泰来、青海湟中，这些分布在多个省份的农商银行因各类违规行为被处以罚款，单笔罚金从27.9万元至99万元不等，多名责任人被处以警告、罚款甚至禁止从事银行业工作的处罚。
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付费后查看全部内容这家银行“内鬼”给银行酿下的“大祸”
近日，一纸来自裁判文书网的判决书，将岳西湖商村镇银行原客户经理方某甲的违法放贷行为公之于众。一个手握信贷初审权的基层员工，在短短一年时间内，通过诱导超额贷款、策划借名贷款、虚构贷款用途、欺骗他人担保等手段，违规发放贷款195万元，最终造成银行直接经济损失338万余元。这起案件并非孤例，而是近年来银行业“内鬼”频频作乱的典型缩影。透过这起案件，可以清晰看到内部人失控对银行资产安全、内控体系乃至行业信誉造成的多重“大祸”。
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付费后查看全部内容非法金融中介成社会公害需全民参与严厉打击
2025年以来，一场场针对金融领域“黑灰产”的雷霆行动在全国展开。公安部会同国家金融监督管理总局部署17个重点省市，开展为期6个月的集群打击。行动战果令人触目惊心：立案查处犯罪案件1500余起，打掉职业化犯罪团伙200余个，涉案金额累计近300亿元。这些数字背后，是非法金融中介这一社会毒瘤的真实面目——它们正以产业化、职业化、隐蔽化的方式，侵蚀金融秩序，吞噬百姓财富，已然成为必须全社会共同面对的公害。
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付费后查看全部内容吉安农商银行必须深刻反思
吉安农商银行的遭遇，并非孤例。在中小银行风险加速出清的背景下，合规经营已成为生存发展的生命线。2026年政府工作报告明确提出“深入推进地方中小金融机构减量提质”，政策导向已从“规模扩张”转向“质量提升”。
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付费后查看全部内容11亿元罚单，给证券市场释放出了什么样的信号？
2026年以来，证券监管系统持续发力，对操纵市场等违法违规行为重拳出击，截至目前，罚没总额已超11亿元，顶格处罚、双重禁入、跨层级联动查处成为常态。从自然人操纵股价到机构违规运作，从传统短线炒作到新型隐蔽操纵，监管部门的一系列执法行动，不仅彰显了“零容忍、强监管”的坚定决心，更向资本市场传递出规范市场秩序、保护投资者权益、护航行业高质量发展的多重明确信号，为资本市场健康稳定运行筑牢法治屏障。
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付费后查看全部内容金融监管总局约谈5家平台运营机构
近日，针对互联网助贷业务问题，金融监管总局对分期乐、奇富借条、你我贷借款、宜享花、信用飞等5家平台的运营机构进行约谈。
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付费后查看全部内容邮储银行“存单变保单”行为为何屡禁不止？
近日，澎湃新闻曝光湖北天门一名老人在邮储银行办理存款时，被误导将1万元“定期存款”转为中邮人寿终身寿险保单，两年累计缴费3万余元，直至家属核查才发现真相。最终，在家属强烈要求下，涉事网点为老人全额退保并将保费转为定期存款，这场历时两年的“存款风波”暂告平息。事实上，这只是邮储银行“存单变保单”乱象的冰山一角——即便历经央视315晚会曝光、监管部门多次重罚，此类违规行为仍屡禁不止，背后折射出的深层问题值得行业深思。
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付费后查看全部内容5家城商行的“情人节罚单”
2月14日，在情人节这个充满温情的节点，中国人民银行、国家金融监督管理总局及其各地分支机构集中披露了一批金融行政处罚信息，形成覆盖多领域的大规模处罚浪潮。此次处罚始终坚持“严监管、零容忍”导向，聚焦金融机构合规短板，其中城商行群体表现突出——泉州银行、四川银行、青岛银行、厦门银行、潍坊银行（含旗下分支机构）5家城商行同步领罚，成为当日银行处罚领域的焦点。
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付费后查看全部内容建设银行、浦发银行领跑！2月14日银行巨额罚单前十排名
2月14日，中国人民银行、国家金融监督管理总局及其各地分支机构集中披露一批金融行政处罚信息，形成覆盖银行、保险、支付等多领域的大规模处罚浪潮。此次处罚坚持“严监管、零容忍”导向，聚焦各类金融机构合规短板，其中银行机构作为金融体系的核心支柱，成为处罚重点领域。金透社严格依据官方公示数据，全面统计当日处罚整体情况，重点梳理银行机构被处罚前10位名单、处罚金额及违规详情，剖析违规共性，并结合行业发展态势展开深度分析评论，还原此次大规模处罚的核心逻辑与行业警示意义。
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付费后查看全部内容金融监管祭出大规模处罚名单，处罚金额创年度之最，建行、浦发行闯入被处罚前三甲
2月14日，中国人民银行、国家金融监督管理总局及其各地分支机构集中披露一批金融行政处罚信息，形成覆盖银行、保险、支付等多领域的大规模处罚名单。此次处罚涉及机构数量之多、覆盖范围之广、处罚金额之大，均创下本年度以来金融监管处罚纪录，彰显了监管部门“严监管、零容忍”的监管导向，也折射出当前金融行业合规经营仍存在诸多短板，为各类金融机构敲响了合规经营的警钟。
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付费后查看全部内容从严查天风证券违法违规案例、英集芯被立案调查，看证监会的严监管决心
近日，资本市场监管领域接连迎来重磅举措：证监会对天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）违法违规行为作出行政处罚及市场禁入事先告知，对深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”）信息披露涉嫌误导性陈述立案调查。两起案件分别聚焦证券公司合规风控与上市公司信息披露两大核心领域，处罚力度之大、立案速度之快，彰显了证监会“零容忍”打击证券违法违规行为、坚决维护资本市场健康稳定的严监管决心。金透社观察员结合2025年以来证监会查处的同类案例，不难发现，一场覆盖全市场、聚焦关键领域、直指行业乱象的严监管风暴已全面铺开，推动资本市场向规范化、高质量发展迈进。
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